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usdt不用实名买卖(caibao.it):汇聚支付因多项违规被罚220万元 曾因违规遭暂停新增入网3个月

admin2021-01-1829

  克日,广州市汇聚支付电子科技有限公司(下称汇聚支付)因多项违法行为遭到处罚。

  据中国人民银行广州分行宣布的行政处罚信息显示,汇聚支付因存在未按划定推行客户身份识别义务、未凭据划定报送可疑买卖讲述、为虚伪买卖提供支付服务的违法行为,被处以罚款220万元。另外,相关责任人被处以罚款9.7万元。

  详细来看,2018年1月1日至2019年6月30日时代,汇聚支付存在未按划定推行客户身份识别义务、未按划定报送可疑买卖讲述的行为。凭据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)、(三)项划定,央行广州分行对该公司处以人民币196万元罚款,并对相关责任人共处以人民币9.7万元罚款。

  此外,汇聚支付还存在为虚伪买卖提供支付服务的违法行为,凭据《非金融机构支付服务治理办法》第四十三条划定,对该公司处以人民币24万元罚款。

  实际上,这不是汇聚支付首次被罚。

  2019年1月时,汇聚支付因违反支付结算治理划定,央行广州分行对其处以没收违法所得179695.78元,并处罚款530000元,累计罚没709695.78元。

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  不仅如此,2019年12月中国银联营业治理委员会公布了4家支付公司的违规情形转达。转达显示,汇聚支付存在为禁入类商户提供支付服务的违规行为及敲诈率超标、合规风险商户数目较多的风险情形。因此其被暂停相关营业新增商户入网权限3个月,暂停时限自 2019年12月2日至2020年3月1日。

  可见汇聚支付的合规事情做的并不扎实。

  公然资料显示,汇聚支付是正佳团体旗下的子公司,成立于2008年,总部位于广州正佳广场。2014年获得央行发表的互联网支付牌照,2015年获得了人民银行广州分行跨境办发表的跨境支付许可证。 2019年7月其支付牌照获得续展。

  值得一提的是,广东省公安厅“净网2019”专项行动“飓风50号”专案中的一起网络水军案,汇聚支付作为客户也牵涉其中。广州宸熙通广告传媒有限公司(下称 “宸熙通”)与郭某新旗下广州得人科技有限公司(下称 “得人科技”)互助,授意并资金支持其通过信息网络有偿提供沉帖、删帖、屏障负面信息等服务。

  据讯断文书汇聚支付员工证词显示,其通过正佳团体员工友人获悉宸熙通。汇聚支付与宸熙通签署网站咨询服务条约,总额为15.5万元,附件注明要求处置35条负面新闻。到2019年5月中旬,宸熙通处置了9条负面新闻未到达汇聚支付预期,并公布正面宣传24条。每处置一条负面新闻结算2500元至8000元不等,结算3.7万元后,双方竣事了互助关系。

  此外亦有媒体报道,汇聚支付被多名投诉人举证为多家非法平台提供支付通道。

  那时汇聚支付回应称,“公司拒绝向任何非法买卖流动提供支付服务。在谋划过程中,如若发现部门商户存在挪用或外借支付接口等违规行为,公司将凭据风控规则实时关停相关商户。同时我们也会自动对商户举行定期排查,若是发现有商户举行非法买卖流动行为,将马上定位商户,核实后举行清退!我们努力推行第三方支付机构的责任,对违法犯罪行为零容忍。”(完)

(责任编辑:汪青 )

网友评论

1条评论
  • 2021-01-18 00:16:42

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