欢迎进入欧博网址(Allbet Gaming),欧博网址www.ALLbetgame.us开放会员注册、代理开户、电脑客户端下载、苹果安卓下载等业务。

首页财经正文

2022世界杯皇冠网址(www.9cx.net):国家外汇治理局转达关于外汇违规案例

admin2021-07-2013

2022世界杯

www.x2w080.com)实时更新发布最新最快的2022世界杯网址、2022世界杯会员线路、2020世界杯备用登录网址、2022世界杯手机管理端、2022世界杯手机版登录网址、2022世界杯皇冠登录网址。

,国家外汇治理局转达关于外汇违规案例 金融岛 2021年7月19日 09:00:11  阅读量:904

       金融岛讯    凭证《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和外洋汇治理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇治理局增强外汇市场羁系,严肃袭击通过地下银号非法生意外汇行为,维护外汇市场康健良性秩序。凭证《中华人民共和国 *** 信息公然条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关划定,现将部门违规典型案例转达如下:

       案例1:燕赵园林景观工程有限公司非法生意外汇案 

       2018年3月至4月,燕赵园林景观工程有限公司通过地下银号非法生意外汇6笔,金额合计565.3万美元。

       该行为违反《结汇、售汇及付汇治理划定》第三十二条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款468万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例2:北京汉元永昌科技生长有限公司非法生意外汇案

       2019年8月,北京汉元永昌科技生长有限公司通过地下银号非法生意外汇2笔,金额合计101.8万美元。

       该行为违反《结汇、售汇及付汇治理划定》第三十二条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款93万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例3:山东籍鲁某非法生意外汇案

       2018年12月至2019年5月,鲁某通过地下银号非法生意外汇21笔,金额合计194.8万美元。

       该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款152.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例4:黑龙江籍石某非法生意外汇案

       2018年4月至2019年7月,石某通过地下银号非法生意外汇36笔,金额合计101.3万美元。

       该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款75.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例5:福建籍何某非法生意外汇案

       2018年7月至2019年8月,何某通过地下银号非法生意外汇9笔,金额合计209.3万美元。

2022世界杯皇冠网址www.9cx.net)实时更新比分2022世界杯皇冠网址数据,2022世界杯皇冠网址全程高清免费不卡顿,100%原生直播,2022世界杯皇冠网址这里都有。给你一个完美的观赛体验。

       该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款201万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例6:广东籍郑某非法生意外汇案

       2019年1月至11月,郑某通过地下银号非法生意外汇14笔,金额合计83.8万美元。

       该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款88万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例7:境外小我私人陈某非法生意外汇案

       2019年5月至11月,陈某通过地下银号非法生意外汇58笔,金额合计671.5万美元。

       该行为违反《结汇、售汇及付汇治理划定》第三十二条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款730.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例8:四川籍薛某非法生意外汇案 

       2017年9月至2019年12月,薛某通过地下银号非法生意外汇22笔,金额合计861.1万美元。

       该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款888.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例9:广东籍王某非法生意外汇案

       2017年10月至2020年4月,王某通过地下银号非法生意外汇39笔,金额合计104万美元。

       该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款84.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例10:江苏籍施某非法生意外汇案 

       2020年6月至10月,施某通过地下银号非法生意外汇30笔,金额合计76.8万美元。

       该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款53.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


金融岛宣布此信息目的在于流传更多信息,与本网站态度无关。金融岛不保证该信息(包罗但不限于文字、数据及图表)所有或者部门内容的准确性、真实性、完整性、有用性、实时性、原创性等。相关信息并未经由本网站证实,纰谬您组成任何投资建议,据此操作,风险自担。用户违规操作举报电话:86-10-68060420,举报邮箱:zgjrw2010@126.com。 相关推荐
  • 外汇局:我外洋债结构连续优化 外债的稳固性增强 金融快报 · 2019年9月28日
  • 2021年上海市外汇治理事情 *** 召开 陆家嘴考察 · 2021年1月15日
  • 外汇局转达银行外汇违规案例 金融岛 · 2021年2月4日
  • 言复易:炒外汇、期货若何鉴别假突破?跟上趋势才是真正的利润 段浩雨 · 2019年12月30日
  • 央行、外汇局进一步便利跨国公司跨境资金统筹使用 陆家嘴考察 · 2021年3月12日
热门推荐
  • 央行决议于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率 金融岛 · 2021年7月9日
  • 央行:6月新增人民币贷款2.12万亿元 M2同比增进8.6% 金融岛 · 2021年7月9日
  • 央行行长易纲线上出席二十国团体财长和央行行长 *** 陆家嘴考察 · 2021年7月12日
  • 银保监会:一季度吸收并转送银行业消费投诉78414件 金融岛 · 2021年7月12日
  • 碳排放权生意市场将于本月上线 更低成本实现减排目的 金融岛 · 2021年7月13日
友谊链接
  • 艺术品银行
  • 银行网
  • 金融岛
  • 金融岛

网友评论

热门标签