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usdt场外担保交易平台(www.uotc.vip):全家出动行骗 内蒙古警方破获特大网络虚伪投资诈骗案

admin2021-10-1091

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  通辽4月19日电 (记者 张林虎)19日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局破获一起特大网络虚伪投资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人18名,依法扣押及冻结涉案资金200余万元。

  今年2月22日,科左后旗住民孙女士在网络投资时,先后被诈骗152万余元。

  据领会,孙女士于2020年在某恋爱网站结识了一名男子,双方随后生长为恋爱关系。其间,孙女士在对方的引诱下,下载了一款名为“广发控股”投资理财的APP,并在该软件上举行投资。经由一段时间的投资,孙女士把手里的152万元蓄积所有投入到该APP。

  2月22日,孙女士发现该APP提现失败,且网恋男友也“失联”了,此时才如梦方醒,赶快报了警。

  接到报警后,科左后旗警方确立了专案组,多警种联互助战,第一时间止付冻结相关账户,以最大限度挽回损失,同时迅速开展观察。

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  经由对案情的剖析后,专案组决议从银行账户资金流、结交账户职员流、投资理财软件信息流等开展深入观察,逐渐发现了一个集诈骗、洗钱、虚拟APP运营的犯罪团伙,且该团伙耐久盘踞在缅甸境内。

  经查明,犯罪嫌疑人张某、陈某招募白某等人作为小组认真人,再由白某招揽其亲友密友从事下一级违法犯罪流动。其中,白某认真物色人选环节,通过包装为乐成人士,在网络上举行“结交”,指导受害人投资理财。白某的亲友密友则化妆成为客服、讲师和各种“托儿”,宣布投资理财信息,给受害人设套,引诱受害人举行投资理财,从而骗取钱财。而张某等人则通过购置银行账户,将相关钱款指导至购置的账户内,用小账户举行分层级转账“洗钱”。

  案件查明后,专案组在获取张某、陈某等耐久盘踞在缅甸的犯罪团伙回国的信息后,抽调40余名警力分赴云南、吉林、山东以及内蒙古包头等地准备集中抓捕。

  4月17日,随着张某、陈某的落网,一个盘踞在缅甸的电信诈骗团伙被摧毁。

  现在,履历80个小时的押解,18名犯罪嫌疑人已被押解回科左后旗。(完)

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